Исполнился год с момента публикации Банком России Списка компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке https://cbr.ru/inside/warning-list/.
В него вошли проекты с признаками финансовой пирамиды, нелегальные участники рынка ценных бумаг (на 90% — «черные брокеры»), а также нелегальные кредиторы. Сами создатели списка — представители Департамента Банка России по противодействию недобросовестным практикам на финансовом рынке называют его в английской интерпретации Warning List. В него включаются компании, сайты в недобросовестности которых регулятор уверен, но деятельность которых в силу ряда формальных причин не может быть моментально прекращена.
Warning List — это предупреждение гражданам и юридическим лицам об опасности сотрудничества с компаниями, перечисленными в реестре. Важно, что реестр ежедневно пополняется новыми участниками — по мере их обнаружения.
Подробнее о значении «черного списка», результатах перового года деятельности рассказывает управляющий Федеральным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин.

Подробнее на сайте: https://stoppiramida.ru/news/2352/