#getasic #криптовалюта #Россия #регулирование

Банки блокируют счета из-за высокого риска отмывания денег и использования подставных лиц. Система "Знай своего клиента" автоматически определяет подозрительные операции. Если клиент попадает в красную категорию, счет блокируется.

Банки проверяют количество контрагентов. Если у вас слишком много операций в день, банк может заподозрить нелегальные действия. Использование подставных лиц — одна из главных причин блокировок. Банки используют ИИ для выявления таких операций.